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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social Plaza del Marqués de Salamanca número 11 28006 Madrid el próximo día 12 de diciembre, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 13 de diciembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Segundo.-Anulación del acuerdo de ampliación de Capital no ejecutado, adoptado por la Junta General de Accionistas de 31 de marzo de 2005 por el que se acordaba aumentar el capital en 1.044.377,60 euros con cargo a reserva voluntaria. Tercero.-Ampliación del capital social en 1.663.464,60 euros, es decir 0,63 euros por acción con cargo a reserva voluntaria y correlativo aumento del capital estatutario máximo en 16.634.646 euros. Cuarto.-Nueva redacción del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales para ajustar el capital social inicial y el capital estatutario máximo a los mínimos legales. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 4 de noviembre de 2005.-Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó, Secretario del Consejo del Consejo de Administración.-57.520.