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Se convoca a los accionistas de Cargol Castelldefels, Sociedad Anónima, a la Junta general extraordinaria de la compañía que se celebrará en el domicilio de c/ Balmes, número 20, bajos, de Sant Viçens dels Horts (Barcelona), en primera convocatoria el 20 de diciembre de 2005, a las 9 horas, y el día 21 de diciembre de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio social de 2004, estando pendiente aún de realizarse el informe de Auditoría. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2004, estando pendiente aún de realizarse el informe de Auditoría. Tercero.-Aprobación, si procede, de distribución de dividendos a los accionistas, estando pendiente aún de realizarse el informe de Auditoría. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y retribución de los mismos en función del acuerdo precedente, estando pendiente aún de realizarse el informe de Auditoría. Quinto.-Nombramiento o reelección en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Sexto.-Modificación de la estructura del órgano de Administración, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador único, y, en su caso, modificación de los Estatutos sociales. Séptimo.-Informar sobre los extremos solicitados por el socio don Francisco Mateo Corvinos, en sus cartas de fecha 13 y 30 de septiembre de 2005, en aquello que restase pendiente.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tanto las cuentas anuales como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe de la misma.

Sant Vicens dels Horts, 10 de noviembre de 2005.-Don Joaquín Torres Frigola, Presidente del Consejo de Administración.-58.207.