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Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador Único de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los Srs. accionistas a Junta General Ordinaria, para su celebración en su domicilio social, sito en el Colegio «El Altillo», calle Santiago de Chile, s/n, de la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 21 de diciembre de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora, para el día 22 de diciembre de 2005, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, referidas al ejercicio comprendido entre el 1 de Septiembre de 2004 y el 31 de agosto de 2005, así como la gestión social, en el mencionado ejercicio. Segundo.-Deliberaciones y decisión sobre la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio censurado, y en su caso, de las reservas voluntarias de la Sociedad. Tercero.-Autorización al Organo administrador para la adquisición derivativa y posterior enajenación, en su caso, de acciones propias por parte de la Sociedad, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el ar-tículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anó-nimas. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Conforme establecen los artículos 48 d) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista, acreditando su condición de tal, puede examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite inmediata y gratuitamente por correo, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Jerez de la Frontera, 16 de noviembre de 2005.-Fdo. Carlos Martínez Domínguez, Administrador Único.-59.268.