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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejero Delegado de esta sociedad cita a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 22 de diciembre del corriente año 2005, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la compañía, en la Gran Vía de les Corts Catalanes, número 582, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora expresados. Los asuntos a tratar son los del siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución de Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y cualesquiera otros asuntos de su competencia, así como de los cargos de Presidente y Secretario. Segundo.-Cambio del número máximo de Consejeros que pueden integrar el Consejo de Administración de la compañía y consecuente modificación de los artículos 12 y 19 de los Estatutos sociales. Tercero.-Determinación del número de miembros que integrarán el Consejo de Administración. Cuarto.-Aceptación de la renuncia presentada por don Óscar Carod Arto como miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, discernimiento de cargos y ratificación del nombramiento de Consejero Delegado. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como de las modificaciones propuestas, y el informe sobre las mismas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de noviembre de 2005.-El Consejero Delegado, don Josep Xavier Solano Madariaga.-59.269.