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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo de la Administradora única de fecha 11 de noviembre de 2005, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la calle Santa Engracia, número 15, segundo, el día 20 de diciembre, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 21 de diciembre, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. Segundo.-Renovación del Órgano de Administración de la sociedad, sustituyendo el Consejo de Administración por un Administrador único. Tercero.-Modificación de los artículos 11 a 18, ambos inclusive, de los Estatutos sociales para adecuarlos a la nueva realidad social, de modo que cualquier referencia al Consejo de Administración en los mismos se entienda referida al Administrador único. Cuarto.-Autorización y delegación instrumental de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos a doña Pilar López Mazariegos, así como para la elevación a públicos y protocolización de los mismos, subsanando, aclarando o rectificando estos en lo que sea preciso para su adecuada inscripción.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y su justificación, o en su caso, de pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 11 de noviembre de 2005.-La Administradora única, doña Pilar López Mazariegos.-58.555.