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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 12 de diciembre de 2005, a las diez horas, en Boadilla del Monte, avenida Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera habido quórum suficiente para su celebración en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros de la sociedad. Quinto.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad y adhesión a la nueva plataforma o mercado alternativo bursátil. Sexto.-Cese, en su caso, de los Auditores de la sociedad y nuevo nombramiento. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como de los informes justificativos de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Boadilla del Monte, 11 de noviembre de 2005.-Don Guillermo Alfaro Bau, Secretario del Consejo de Administración.-58.564.