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Junta general extraordinaria

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2005, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, se convoca a los accionistas de «Isleta del Moro Inversiones, Sociedad Anónima, SICAV», a Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, número 89, tercera planta (dependencias de la entidad depositaria, «Barclays Bank, S. A.»), el día 15 de diciembre de 2005 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Destitución y nombramiento de Administradores. Segundo.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos que adopte la Junta. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Asistencia: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales, podrán ejercer el derecho de asistencia o delegar su voto los señores accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro Contable de las acciones con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta.

Derecho de información: Desde la misma fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de acuerdo redactadas por el Consejo de Administración.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Melis Carbonell.-58.552.