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Convocatoria Junta general extraordinaria

El Administrador único ha decidido convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el despacho profesional del Notario don Juan Romero Girón Deleito, calle Claudio Coello, 86, primero izquierda, el próximo día 15 de diciembre de 2005 a las 19:00 en primera convocatoria y en su caso, el día 16 de diciembre a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuestas de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como de la gestión del Administrador único durante dicho ejercicio. Las Cuentas Anuales se presentan debidamente auditadas por la compañía CEA Auditores, Sociedad Limitada. Segundo.-Exposición del Plan de Viabilidad de la entidad para el ejercicio/ejercicios 2005/2009. Tercero.-Aumento del capital social por un importe nominal de 39.365,50 euros y consiguiente modificación estatutaria, mediante la emisión de 6.550 acciones ordinarias, números 23.515 a 30.064, ambos inclusive, nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una. Se propone que el aumento, con previsión de suscripción incompleta sea efectuado mediante dos tramos de contravalor: 1) Con cargo a la compensación de créditos existentes con socios por importe de 19.676,74 euros, equivalente a 3.274 acciones, y 2) con cargo a aportaciones dinerarias los 19.688,76 euros restantes, equivalente a 3.276 acciones. Cuarto.-Delegación de facultades a favor del Administrador para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta general y para realizar los actos necesarios para su ejecución, incluyendo la nueva redacción del correspondiente artículo estatutario y para su inscripción registral. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueran convenientes para su ejecución. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Información a los accionistas: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144, 156 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica a los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición en el domicilio social, en la calle Diego de León, 47 de Madrid, y que pueden examinar y pedir entrega o envío gratuito del informe justificativo de las propuestas de modificación de los estatutos sociales, de las Cuentas Anuales, Informe de Auditoría, Plan de Viabilidad, y demás documentos que dichos artículos determinen.

Asistencia de Notario a la Junta: El Administrador ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 10 de noviembre de 2005.-El Administrador único, don Carlos Querol de Aragón.-58.852.