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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de octubre de 2005, se convoca a los accionistas a Junta general que tendrá lugar en el domicilio social el día 16 de diciembre de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y el siguiente día 17 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, celebrándose en el mismo lugar y hora, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 1 de julio de 2004 a 30 de junio de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado contable del ejercicio. Tercero.-Elección de nuevos miembros del Consejo, si procede. Cuarto.-Aprobación, si procede, de reducción de capital hasta cero euros y simultánea ampliación de capital hasta un millón quinientos mil euros, con modificación del artículo correspondiente de los estatutos, todo ello conforme al informe elaborado por el Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultar al Presidente y Secretario del Consejo para elevación a público de los acuerdos que procedan. Séptimo.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener gratuitamente los documentos que han de ser aprobados, tanto de las cuentas del ejercicio como de la modificación de capital y el informe de los administradores.

Medina del Campo, 16 de noviembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Marc Nadelar.-59.431.