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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2005 ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en Valencia, en el complejo deportivo cultural La Pechina, paseo de la Pechina, n.º 42, el día 22 de diciembre de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, el siguiente día 23 de diciembre de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria); informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del «Valencia Club de Fútbol, Sociedad Anónima deportiva», todo ello correspondiente al ejercicio económico 2004/2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económi-co 2005/2006. Tercero.-Reelección de «C.J.C. Auditores, Sociedad Limitada», para el próximo ejercicio 2005/2006 como Auditores de la Sociedad y nombramiento como Auditores del grupo consolidado. Cuarto.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración quedando fijado en 14 el número de Consejeros. Quinto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales. Sexto.-Ratificación, en su caso, del Convenio urbanístico otorgado entre «Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva» y el Ayuntamiento de Valencia para la recalificación urbanística de los terrenos sobre los que se ubica el actual estadio de Mestalla y reubicación del nuevo estadio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, pudiendo solicitar dicha información en las oficinas del club sitas en Valencia, C/ Antiga Senda de Senent, n.º 11-9.ª planta - Edificio Alameda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que el consejo de administración asimismo ha acordado requerir la presencia de Notario que levante acta de la junta general.

Valencia, 17 de noviembre de 2005.-D. Enrique Lucas Soller, Secretario del Consejo de administración.-59.271.