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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sala de actos de la Institución, en la calle Comte Borrell, 212-216, de Barcelona, el día 24 de febrero de 2005, a las veinte horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si hiciese falta, en segunda convocatoria, con el orden del día que se indica a continuación.
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a todos los accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuenta.
Barcelona, 24 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Valentí Feixas y Sibila.-3.330.
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