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Junta General Extraordinaria

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 15 de diciembre de 2005, a las 17 horas, en el domicilio social sito en Montcada y Reixac, Polígono Industrial Foinvasa, calle Bach 2-B, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente mencionados, si no hubiere concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesarios para celebrar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) junto al Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión Administradores de la Compañía durante el ejercicio 2004. Tercero.-Informe de los Sres. Administradores sobre la situación de la compañía. Cuarto.-Acuerdo sobre la posible jubilación del Sr. D. Gabriel Benmayor Lombroso. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o disposición, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los Sres. Accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004.

Montcada y Reixac, 9 de noviembre de 2005.-Administrador, D. Eduardo Benmayor Vivas.-58.030.