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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 17 horas del día 28 de diciembre de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, a celebrar conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2005. Segundo.-Análisis de la situación contable y financiera de la sociedad. Disolución de la sociedad, solicitud de declaración de concurso o, en su caso, aumento o reducción del capital social en la medida suficiente para restituir el equilibrio patrimonial de la sociedad. Aumento del capital social mediante capitalización de préstamos participativos y aportaciones nuevas. Exclusión del derecho de suscripción preferente. Determinación de las cuantías y de los plazos de ejecución de los acuerdos que se adopten, en su caso. Tercero.-Análisis y censura de la gestión de la Consejera delegada y Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad, doña Bettina Goetzenberger Blüthgen. Cuarto.-En su caso, posibilidad de entablar la acción social de responsabilidad contra la citada Consejera delegada en caso de apreciarse negligencia en su gestión. Quinto.-Dimisión de los Consejeros y nombramiento de Administradora única. Sexto.-Modificación de los artículos 5.º, 8.º, 9.º y 11.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos, acuerdos complementarios con los anteriores. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta. Están a disposición de los señores accionistas los Balances, los informes de auditoría y del Consejo de Administración y demás documentos que se examinarán y aprobarán, en su caso, en esta Junta. Los señores accionistas, hasta la celebración de la Junta, pueden obtener gratuitamente copias de dichos documentos, retirándolos personalmente o solicitando su envío.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales para ejercitar su derecho de asistencia.

Barcelona, 18 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Andreas Fuss.-59.641.