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Junta General Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Extraordinaria el día 12 de diciembre de 2005 en primera, y el día siguiente en segunda convocatoria, en ambos casos, a las once horas y en el Centro Negocios Somport, oficina 132, de la Ciudad del Transporte de Zaragoza con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de sistema de Administración pasando al sistema de Administrador Único. Segundo.-Cese de los administradores integrantes del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único, estableciendo duración del cargo, retribución, incompatibilidades, cualidades y facultades. Tercero.-Adaptación y aprobación de nuevos Estatutos Sociales de la compañía, como consecuencia de la modificación estatutaria que supone el cambio de sistema de administración y la existencia de numerosas modificaciones existentes respecto de los Estatutos vigentes. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en concreto, el Texto refundido de los nuevos Estatutos Sociales y el Informe de la modificación estatutaria propuesta.

Zaragoza, 16 de noviembre de 2005.-Don Pedro Hernández Navascues, Secretario del Consejo Administración.-59.634.