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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de noviembre de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad «Atroix, Sociedad Anónima», a celebrar, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2005, a las 13.00 horas, en el domicilio social, calle Buganvilla, número 6, portal 5, piso 1.º B (Madrid), o, si procede, el siguiente día 16 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Cese y nombramiento de los miembros del Órgano de Administración. Tercero.-Modificación del régimen estatutario de transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación de los artículos 7 y 8 de los estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de noviembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Javier Estradera Fernández.-60.122.