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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Mercantil, sito en Barcelona, calle Roger de Llúria, números 16-18, piso 6.º, el próximo día 27 de diciembre de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta General y Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Aprobación de reducción de capital social a cero, con amortización, por tanto, de todo el capital social para compensar pérdidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163.1, 169 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Ampliación de capital hasta la cifra de 60.101,21 euros, fijándose en la propia Junta las condiciones de suscripción y desembolso, que podrán ser delegadas a favor del Órgano Administrativo, a tenor de lo prevenido en el artículo 153 a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A tenor de lo prevenido en el artículo 112, y concordantes, del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y recabar de la sociedad su entrega en el mismo lugar o solicitar la remisión, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta: reducción y ampliación del capital, y el informe del Órgano de Administración.

Barcelona, 18 de noviembre de 2005.-Fdo.: Joaquín Muñoz de Miguel, Secretario del Consejo de Administración. 59.942.