Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Conservas Crespo, Sociedad Limitada», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, según ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado de 15 de noviembre de 2005, ha acordado convocar a sus socios a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Santoña (Cantabria), polígono industrial Santoña, calle Marismas de Bengoa, sin número, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2005, a las diez horas o, en segunda convocatoria el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2003 y 2004 así como examen del informe de gestión y censura de la gestión social correspondiente a los citados ejercicios, resolviendo igualmente sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Cambio, si procede, del órgano social de administración sustituyendo el de actual Consejo por el de un Administrador único, designando, en su caso, la persona que habrá de desempeñar dicho cargo, por el plazo que se determine previa su aceptación y en tal caso modificar los Estatutos sociales en cuanto a los mismos afecte el acuerdo. Tercero.-Designar Auditor de la compañía. Cuarto.-Cambio del domicilio social. Quinto.-Facultar para elevar a público los precedentes acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo prevenido en la Ley.

En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, a partir de la presente convocatoria de Junta general ordinaria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santoña, 18 de noviembre de 2005.-La Secretario del Consejo de Administración, María Isabel Crespo Sainz de la Maza.-60.095.