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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Extraordinaria de la sociedad El Esparragal, S.A., que tendrá lugar en Vitoria (Álava) en el Hotel Barceló Gasteiz, sito en la avenida Gastéiz, número 45, el día 29 de diciembre de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales, eliminando el requisito cualitativo de ostentar la condición de accionistas para poder ser designado administrador de la compañía. Tercero.-Nombramiento de auditor de la sociedad para los próximos 3 años. Cuarto.-Ratificación y en su caso aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación del Resultado e Informe de Gestión) de la sociedad correspondiente a los años 2001 y 2002. Igualmente, informe de la situación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004. Quinto.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisibilidad de las acciones de la sociedad. Sexto.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales, estableciendo una periodicidad mínima cuatrimestral para las reuniones del Consejo de Administración, en lugar de la periodicidad mensual actualmente vigente. Séptimo.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales, modificando el domicilio social de la sociedad, actualmente ubicado en Vitoria, C/ San Antonio 20, por uno nuevo sito en Gerena (Sevilla), finca El Esparragal, Carretera Nacional 630, Km. 795. Octavo.-Redenominación del Capital Social a Euros y consiguiente reducción de capital, modificación en su caso del artículo 5 del capital social. Noveno.-Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales, relativo al órgano competente para nombrar Presidente y Secretario del Consejo. Décimo.-Cese y nombramiento de Administradores. Undécimo.-Ratificación, en su caso, del contrato suscrito entre El Esparragal, S.A. y Urbiespar, S.A, el día 22 de febrero de 2005 y el contrato firmado entre El Esparragal, S.A e Iberhanse, S.L. el 15 de julio de 2004. Duodécimo.-Delegación de facultades. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos elementos (artículo 144 LSA).

Se hace constar igualmente el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión (artículo 212 LSA).

Se hace constar expresamente que no pudiendo disponer la sociedad del domicilio social, a los efectos del derecho de información de los accionistas recogido en los dos párrafos anteriores se establece como lugar donde puedan examinar o solicitar la información pertinente el sito en Vitoria (Álava) en la calle Bistinzurri n.º 1, bajo.

Vitoria, 21 de noviembre de 2005.-El Secretario, Luis Campos Páez.-60.154.