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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de noviembre de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad «Grupbau, Sociedad Anónima», a celebrar en primera convocatoria el día 12 de diciembre de 2005, a las 11.00 horas, en el domicilio social, calle Buganvilla, número 6, portal 5, piso 1.º B (Madrid) , o, si procede, el siguiente día 13 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Cese y nombramiento de los miembros del Órgano de Administración. Tercero.-Modificación del régimen estatutario de transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación del artículo 10 de los estatutos sociales. Cuarto.-Supresión de la división en acciones de Serie A y acciones de Serie B y consiguiente modificación del artículo 6 de los estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de noviembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración de «Grupbau, Sociedad Anónima», Félix Butragueño Frutos.-60.123.