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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Rodasil Inversiones 2002, SICAV, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 96,97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar en Barcelona, en la calle Capitán Arenas, numero 1, en primera convocatoria, a las doce horas del día 29 de diciembre de 2005 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de sociedad gestora o de entidad autorizada para la gestión y administración de los activos. Segundo.-Cese y nombramiento de entidad depositaria y correspondiente modificación del articulo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Aceptación de dimisiones, reelección y nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del articulo 3.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Revocación y nombramiento de Auditores. Sexto.-Adaptación, si procede, de la sociedad al nuevo Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Autorización a la entidad gestora para realizar inversiones en otras IIC's (Instituciones de Inversión Colectiva) gestionadas por la misma entidad. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos anteriores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Derechos de Asistencia y Representación:El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente. Derecho de Información:Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Nota:Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, a 18 de noviembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, don Roberto Carlos da Silva.-59.582.