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Convocatoria Junta general extraordinaria

Según lo dispuesto en los Estatutos Sociales y por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2005, a las dieciocho horas, en el domicilio social, Passeig Manresa n.º 19-25, 5.º 3.ª (Sabadell) .Para el caso de tenerla que celebrar en segunda convocatoria, se señala el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Adaptación a la figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre y consiguiente cambio de denominación, establecimiento de capital inicial y capital estatutario máximo, designación de entidad depositaria, modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales, que incluirán las modificaciones anteriormente citadas. Adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivas dichas transformación y modificación de Estatutos Sociales. Segundo.-Delegar o Autorizar al Consejo de Administración para nombrar, si procede, una o varias Sociedades Gestoras para la gestión global de los activos y desarrollo de funciones de administración y representación. Tercero.-Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa de Valores de Barcelona acordado en la Junta General Ordinaria celebrada el 9 de Junio de 2004. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, debiendo para ello ser solicitado en el domicilio social personalmente o mediante carta. También podrán examinarse en el mismo domicilio social.

Sabadell, 9 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Bril Combalia. 58.354.