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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Raimundo Fernández Villaverde, número 45, de Madrid, a las diez horas del día 27 de diciembre de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de diciembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación en sociedad de inversión de capital variable y adopción de unos nuevos Estatutos sociales, adaptados al modelo elaborado por la CNMV, con modificación de la denominación social a SICAV. Fijación de capitales inicial y estatutario máximo. Nombramiento de entidad depositaria. Acuerdos sobre cotización en Bolsa de los nuevos capitales y los complementarios que se estimen derivados de la transformación. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y condiciones previstos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad, modificación del artículo 5 y supresión del artículo relativo al Comité de auditoría, ambos de los nuevos Estatutos sociales. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluido la posible incorporación a un mercado organizado. Delegación en el Consejo para la ejecución de estos acuerdos. Cuarto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Administración relacionado con los diversos puntos del orden del día que exigen dicho informe en los que se contienen los textos de los nuevos Estatutos sociales y los artículos a modificar o suprimir, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que se hallen al corriente de pago de los dividendos pasivos y que con antelación de cinco días a aquél que se celebre la Junta, acrediten el depósito de las acciones o la certificación del Registro de anotaciones en cuenta, en una entidad bancaria o la caja de la sociedad.

Madrid, 4 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Múgica Viguera.-58.902.