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Convocatoria judicialmente junta general accionistas, procedimiento 1098/2005 sección D

D. Juan Pablo Rincón Herrando, Magistrado-Juez de Primera Instancia del Juzgado n.º 19 de Zaragoza,

Por el presente se convoca judicialmente junta general ordinaria de la sociedad anónima Cía. Mercantil José Alfonso, S. A. con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2004, (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio de 2004. Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Quinto.-Reducción del capital social en 41.400 euros, mediante la disminución del valor nominal en importe 0,6 euros por acción de las 69.000 acciones en que quedará fijado el capital social una vez culminada la reducción/ampliación y nueva reducción de capital que se esta ejecutando de conformidad con los plazos establecidos al efecto, reducción ésta que tendrá por finalidad la compensación de pérdidas de la sociedad. Simultáneamente ampliación de capital por importe de 27.600 euros mediante el incremento de 0,4 euros de valor nominal de cada una de las 69.000 acciones que se divide el capital. Sexto.-Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Otorgamiento o delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a dichos efectos. Asimismo se hace constar la siguiente mención. A partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de Auditores de Cuentas.

Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el informe del Órgano de Administración sobre la reducción y ampliación de capital propuestas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Zaragoza calle Coso n.º 5, el día 12 de diciembre de 2005 a las 10,00 horas el en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por D. José Alfonso Gil.

Zaragoza, 25 de octubre de 2005.-El Magistrado-Juez.-58.447.