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Junta extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de Marín Products, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero s/n, Espigón norte, en primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2005, a las 11 horas, o en segunda convocatoria el día siguiente29 de diciembre, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación o nombramiento de Auditores de la compañía. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización de acuerdos. Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán asistir a la Junta convocada personalmente o representados de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas. Marín (Pontevedra), 21 de noviembre de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, don José Ramón Pérez Ojeda.-60.347.