Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Real Racing Club de Santander, Sociedad Anónima Deportiva, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Santander, en el Palacio de Exposiciones, sito en la calle Avenida del Real Racing Club, s/n, el día 29 de diciembre del corriente año a las 19,30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora el siguiente día 30 de diciembre del corriente año, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2005, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado del referido ejercicio. Segundo.-Aprobación del Presupuesto de la temporada 2005-2006. Tercero.-Ratificación de las Cuentas Anuales del ejercicio, cerrado al 30 de junio de 2004, reformuladas por el Consejo de Administración. Cuarto.-Examen de la situación económica de la sociedad. Quinto.-Aprobación de las condiciones que permiten el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad. Sexto.-Ampliación de capital de la sociedad mediante la emisión de nuevas acciones y aportaciones dinerarias. Modificación en su caso de los Artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Alternativamente, a los dos puntos anteriores, disolución de la sociedad o solicitud de la declaración de concurso de la misma. Octavo.-Separación, modificación del número y nombramiento, si procede, de miembros del órgano de administración. Noveno.-Delegación en el Órgano de Administración de las facultades que procedan en orden a la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, o alternativamente, designación de los interventores que aprobarán el acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la Sociedad, para su obtención de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a examen y aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, Informe de Gestión en el Ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2005, Propuesta de Aplicación del resultado de dicho ejercicio efectuada por el Consejo de Administración, Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, Informe de los Administradores sobre la ampliación de capital).

Santander, 21 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Pellón Fernández-Fontecha.-60.294.