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Convocatoria Junta General Extraordinaria

El liquidador de la Sociedad «Definis Integral, Sociedad Anónima», convoca a sus Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en la Plaza de España, 18, planta 7, oficina 4, el próximo 14 de diciembre de 2005 a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo sitio, el día 15 de diciembre, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura del Organo de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio social del año 2001. Segundo.-Aprobación o censura de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2001. Tercero.-Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Cambio de domicilio. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación relativa a las cuentas anuales y la aplicación del resultado del ejercicio 2001 y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de noviembre de 2005.-El Liquidador, don Eduardo Escudero.-59.899.