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Junta General Extraordinaria

Por medio de la presente se convoca por el Presidente del Consejo de Administración, don Javier de Oyarzábal Latorre, conforme al acuerdo del Consejo de Administración del 10 de noviembre de 2005, a los señores accionistas de la Sociedad Inversión y Desarrollo de Pymes Españolas Scr, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de diciembre de 2005, a las doce horas, en Madrid, calle Zurbarán, 5-4.º, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital de la sociedad, mediante la amortización de acciones de la misma, adquiridas por la sociedad en virtud de autorización concedida por acuerdo de la Junta General de 14 de julio de 2005, y nueva redacción del articulo 5 de los estatutos sociales de conformidad con el capital social resultante. Segundo.-Ampliación del plazo de vigencia del nombramiento de los consejeros desde los actuales tres años a cinco años. Modificación de los correspondientes artículos de los estatutos sociales. Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Apoderamiento para la elevación a publico e inscripción de los acuerdos adaptados.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, pudiendo también solicitar la entrega o envio gratuito de estos documentos.

Madrid, 16 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Javier de Oyarzábal Latorre.-61.013.