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Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía en Matadepera, Passeig del Pla sin número, el día 28 de diciembre de dos mil cinco a las 9 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos tomados por Reunión del Consejo de Administración de fecha 11 de octubre de 2.005. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión del Órgano de Administración y propuesta de aplicación de resultados, todo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2005. Tercero.-Amortización de las acciones propias que la Sociedad tiene en autocartera adquiridas por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de octubre de 2.005. Cuarto.-Reducción del capital social por el importe de las acciones a amortizar. Quinto.-Transformación, en su caso, de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Modificación de los artículos de los estatutos sociales que se vean afectados por la aprobación de los diferentes puntos del orden del día. Séptimo.-Modificación del régimen de adquisición preferente en caso de transmisión de acciones por parte de los accionistas. Octavo.-Refundición de los estatutos sociales. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En virtud del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Matadepera, 21 de noviembre de 2005.-El Consejero Delegado, Josep Abad Pous.-61.000.