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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a una Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 30 de diciembre de 2005, a las 11 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 16.º de los Estatutos sociales para la reducción a un mínimo de 3, de los miembros del Consejo de Administración, así como para facultar al Consejo a elegir a un Secretario que no ostente la calidad de Consejero. Segundo.-Nombramiento de nuevo Consejero. Tercero.-Retribución de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Vitoria-Gasteiz, 25 de noviembre de 2005.-El Secretario, Antonio Elósegui Odriozola.-61.257.