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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 3 de noviembre de 2005, acordó por unanimidad la celebración de Junta General Extraordinaria en su domicilio social situado en Sevilla, en el Polígono Store, calle B, nave 13, en primera convocatoria el próximo día 12 de diciembre a las 20 horas, y en segunda, el siguiente día a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 3, 5, 9, 11, 12, 13, 16 y 18 de los Estatutos Sociales, a fin de que en los mismos se establezca que el órgano de administración de la sociedad estará constituido por dos administradores mancomunados en lugar de por un Consejo de Administración. Segundo.-Revocación en su caso de los miembros del actual Consejo de Administración y de los apoderamientos otorgados. Tercero.-Nombramiento de los nuevos administradores.

Cuarto.-Autorización para la protocolarización de los acuerdos que se adopten.

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Valdivieso Llosa.-60.043.