Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en Madrid, calle Montalbán, número 5, 1.ª planta, el próximo día 4 de enero de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Cambio de la Entidad Gestora. Tercero.-Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cambio de la política de inversión y consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Revocación y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas) .

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 22 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José María Ortega y López de Santa María.-60.532.