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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 8 de noviembre de 2005, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle del Estaño, número 8, de San Vicente del Raspeig (Alicante), el día 22 de diciembre de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el día inmediato siguiente, 23 de diciembre de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, para la realización de los informes de auditoría correspondientes a los ejercicios sociales de los años 2005, 2006 y 2007, de Auditor de Cuentas, para la verificación de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 204.º y siguientes concordantes, del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de Sociedades Anónimas. Sometimiento, en su caso, a aprobación de la Junta de Accionistas. Segundo.-Cambio de modalidad del Órgano de Administración, sustituyendo la forma actual de Consejo de Administración por la de dos Administradores Mancomunados. Modificación y nueva redacción, en su caso, del artículo 23.º de los Estatutos Sociales, ajustada al cambio propuesto. Tercero.-En su caso, cese de los miembros del actual Consejo de Administración y nombramiento de dos Administradores Mancomunados. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General. Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos e inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos Sociales, se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

San Vicente del Raspeig, 15 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Mirón Rodríguez.-59.822.