Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Infamar, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la Notaría de don Augusto Gómez-Martinho Cruz, sita en Madrid, calle Príncipe de Vergara, n.º 13, 1.º, el próximo día 23 de diciembre de 2005, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que a la misma no asistiera el quórum suficiente, el día 26 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión de la Compañía; todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Estudio y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerrados a 23 de diciembre de 2005. Quinto.-Disolución y liquidación de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de liquidador.

Según lo prevenido en el artículo 212 de la Ley de Sociedad Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores han requerido la presencia notarial en la Junta General de accionistas, a fin de que el señor Notario levante acta de la junta.

Madrid, 16 de noviembre de 2005.-Los Administradores solidarios, Jesús Martín Hernández, José Alfonso Martín.-60.517.