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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Triana, número 66, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 30 de diciembre de 2005, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, si procediere, en segunda convocatoria, el día 31 del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Redenominación de la cifra del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, apartados uno y dos, de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, Introducción del Euro, ajustando el valor nominal de las acciones; y el aumento del capital con cargo a reservas disponibles, en consecuencia modificación del artículo 6.º de los Estatutos. Tercero.-Desdoblamiento del número de acciones y del valor nominal de las mismas, mediante el canje en la proporción de ciento ochenta acciones nuevas de 2,09 euros de valor nominal cada una, por una acción de las antiguas, en consecuencia modificación del artículo 6.º de los Estatutos. Cuarto.-Nombramiento o prórroga, en su caso, de los Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Ratificar el nombramiento del Consejero nombrado por coaptación. Sexto.-Delegación de facultades a fin de elevar a público los acuerdos adoptados en la reunión. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, designación de dos interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como, de solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de las mismas, de igual modo los accionistas que así lo deseen, podrán hacerse representar por otras personas, sean o no accionistas, mediante la otorgación de la correspondiente autorización escrita.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Arencibia Saavedra.-61.419.