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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, plaza de Colón, numero 1, a las diez horas, del día 22 de diciembre de 2005, en primera convocatoria, o el día 23 de diciembre de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Exclusión de cotización de Bolsa de Valores. Sustitución de la Entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta, establecimiento de medios alternativos de liquidez, incorporación a un mercado organizado de negociación y demás acuerdos que fueran necesarios. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Adición de los artículos que fueran necesarios con este objeto. Segundo.-Comité de Auditoría. Supresión y consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Adaptación a la Ley 26/2003, de 17 de julio. Reglamento de Junta de accionistas. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Quinto.-Varios. Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid a 23 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Inocente Arriaga Labrada.-60.552.