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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la «Real Sociedad de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva», de fecha 15 de noviembre de 2005, se convoca a los/as señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 30 de diciembre de 2005, a las dieciocho horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en el Auditorio Palacio de Congresos del KURSAAL (avenida de la Zurriola, número 1, 20002 Donostia-San Sebastián), al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que también queda convocada en los mismos lugar y hora del día anterior con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Presidente. Segundo.-Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de gestión, de la gestión social, y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2005. Tercero.-Información del Plan de Viabilidad y aprobación, en su caso, del presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Quinto.-Reducción de capital social en la suma de 396,40 euros mediante la disminución del valor nominal de las acciones para su ajuste al céntimo de euro; establecimiento de una limitación a la titularidad de acciones del dos por cien del capital social por accionista; y aumento de capital social en la suma máxima de 6.717.020 euros, mediante la emisión de 131.500 acciones de 51,08 euros de nominal cada una, con una prima de emisión de 51,08 euros por acción, con aportación dineraria. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del aumento. Modificación estatutaria de los artículos 5.º y 6.º. Introducción de nuevo artículo 7.º.bis. Modificación del artículo 4.º del pacto constitutivo. Sexto.-Determinación de la remuneración de los Señores Consejeros para el ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006. Séptimo.-Información sobre la situación de Compra-Venta de Terrenos de Zubieta. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Noveno.-Ruegos y Preguntas.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con los puntos segundo y tercero del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2005, junto con el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y el presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006.

En relación con el punto quinto del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria, del pacto especial constitutivo propuestos, y del informe sobre ellos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Donostia-San Sebastián, 28 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Ángel Fuentes Azpiroz.-61.333.