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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 9 de enero de 2006, a las doce horas, a celebrar en el domicilio Social, calle Emilio Calzadilla, número 1-3.º, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria y caso de no reunir quórum suficiente, para el día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la Sociedad «Renta Insular Canaria, Sociedad Anónima, SIM», en Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), en cumplimiento a las normas establecidas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y su Reglamento. Segundo.-Aprobación, si procede, de los Estatutos Sociales elaborados para el desenvolvimiento de la SICAV resultante de la transformación indicada en el apartado anterior. Tercero.-Delegación tan amplia como en derecho sea menester al Presidente, Secretario y restantes miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para que cualquiera de ellos, de manera indistinta y solidaria, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo las gestiones necesarias para la transformación de la SIM en SICAV otorgando escrituras públicas, inscripciones en Registros, firmas de contratos con el depositario de las acciones, solicitar y obtener testimonio notariales de escrituras, solicitar inscripciones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tramitar ante la Bolsa de Valores de Barcelona la baja de las anteriores acciones y alta de las nuevas, así como de las correspondientes al capital máximo, presente en el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores los documentos precisos para solicitar nuevas referencias de registro e inscriba en la Comisión Nacional del Mercado de Valores la baja de la SIM y alta de la SICAV, pudiendo para ello otorgar cuantas escrituras públicas sean precisas incluso de subsanación y rectificación, quedando igualmente facultadas para introducir en las mismas las modificaciones que, en su caso, exija la calificación verbal o escrita de los Registradores Mercantil o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuarto.-Ratificación de Consejeros. Quinto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Los Estatutos sociales se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.-60.523.