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Convocatoria de junta extraordinaria

Por estar así acordado en autos de ejecución de títulos judiciales, tramitados bajo el número 319/2005, a instancia de don Fernando Calavia Lázaro, representado por el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier Baños Albericio contra la Mercantil «Sucesores de Fernando Calavia, Sociedad Anónima», en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tarazona (Zaragoza) y su partido; por el presente se hace pública la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Mercantil «Sucesores de Fernando Calavia, Sociedad Anónima», con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los actuales miembros del Consejo por actos lesivos a la compañía y a determinados accionistas de la misma.

Segundo.-Situación de la compañia ante la denegación de la prórroga de los contratos de arrendamiento de los locales ocupados por la entidad; y adopción de determinaciones al respecto. Tercero.-Inventarios a 31 de diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre de 2001. Cuarto.-Regularización de situaciones y contingencias de Seguridad Social por faltas de Cotización de salarios de empleados. Quinto.-Regularización fiscal de partidas no declaradas. Sexto.-Nombramiento de don Fernando Calavia Lázaro como Consejero, conforme al artículo 137 de la Ley; y remodelación, en su caso, del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

La junta se celebrará en el domicilio social de la citada mercantil, sito en Tarazona, Camino de Pinos, sin número, el día 13 de febrero de 2006 y hora de las diecisiete, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria.

Tarazona, 9 de noviembre de 2005.-La Secretaria.-60.542.