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Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el pasado día 17 de noviembre de 2005, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria y extraordinaria de la compañía que se celebrará en el Hotel Helmántico, Villares de la Reina (Salamanca), el próximo día 19 de diciembre de 2005 a las 20,00 horas en primera convocatoria y el día siguiente 20 de diciembre de 2005 a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social 2004-2005, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, y ratificación de la gestión del consejo de administración. Segundo.-Estudio de la situación patrimonial de la sociedad y, en relación con la misma, adopción de los acuerdos sociales a que haya lugar para procurar el equilibrio patrimonial al objeto de preservar la supervivencia de la sociedad y del adecuado y mejor cumplimiento de los fines sociales. Tercero.-Aprobación del acta de la reunión. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de, al menos, seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación en el Libro Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Con este fin se solicitará y obtendrá de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra.

Desde la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la consideración y aprobación de la Junta, así como solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita.

Villares de la Reina (Salamanca), 21 de noviembre de 2005.-Ángel Mazas Acosta, Presidente.-60.067.