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Junta general extraordinaria de socios

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de socios de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en plaza del Museo, número 1, piso 3.º, de Bilbao, a las doce horas del próximo día 21 de diciembre de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Segundo.-Determinación de la cantidad fija correspondiente a la retribución de los miembros independientes del Consejo de Administración, para el ejercicio 2005. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de participaciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 40.1, apartado d) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Cuarto.--Aprobación del acta.

De conformidad con lo prevenido legalmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 28 de noviembre de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, J. Rafael Mundi Urquía.-61.580.