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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 15 de noviembre de 2005, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 20 de diciembre de 2005, a las 20,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. Las Juntas tendrán lugar en el hotel Las Lomas de Mérida, Avda. Reina Sofía, 78, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta sobre ampliación del Capital Social, en la cuantía de un millón seiscientos veintidós mil setecientos euros, (1.622.700,00 euros), mediante la emisión de veintisiete mil (27.000) nuevas acciones, ordinarias, nominativas, de sesenta euros y diez céntimos euros (60,10 euros) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 9.001 al 36.000, ambas inclusive, con contravalor de aportaciones dinerarias. En caso de aprobarse la anterior propuesta, la suscripción deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses, desde la preceptiva publicación en el BORME. De ser incompleta la suscripción, se entenderá que el capital se amplía en la cuantía suscrita. Segundo.-Modificación estatutaria del artículo 5.° de los Estatutos Sociales, en su caso, para adaptarlo al resultado de la propuesta reflejada en el punto anterior. Tercero.-Otorgamiento de escritura, en ejecución de los anteriores acuerdos. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la ampliación propuesta y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mérida, 15 de noviembre de 2005.-El Presidente, Roberto Vázquez Silván.-60.377.