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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 17 de diciembre del presente año 2005, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Carretera de Pontejos a Gajano (Marina de Cudeyo), kilómetro 2,5, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Propuesta de sustitución y canje de todas las acciones que integran el patrimonio social (110) por otras nuevas (1.100) cuyo valor nominal será de 600 Euros y si procede, modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Segundo.-Propuesta de ampliación del capital social en la cantidad de 330.000 Euros, contra aportaciones dinerarias y mediante la emisión de nuevas acciones de la misma clase y valor, con modificación, si procede, del artículo 5 de los estatutos sociales. Tercero.-Delegación, en su caso, al Consejo de Administración, para fijar la fecha de ejecución del acuerdo que se adopte en relación con el punto anterior, así como para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización al Presidente y/o Secretario, o al consejero o consejeros designados al efecto por la junta, para que indistintamente puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar e inscribir los acuerdos anteriores. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A los efectos del artículo 144.1.C. de la LSA, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes en los que se sustentan, así como a solicitar la entrega de copias o la remisión gratuita de las mismas.

Santander, 14 de noviembre de 2005.-El Secretario, Don Manuel César Gómez Mata.-V.B., el Presidente, don César Bárcena Fernández.-60.218.