Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Torres Pujals, s/n, de Arbúcies, provin-cia de Girona, el próximo día 21 de diciembre de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, al siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación de las cuentas anuales debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la compañía. Tercero.-Nombramiento de Auditor para cumplir los requisitos establecidos en la ley. Cuarto.-Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que contiene los asuntos que van a ser sometidos a aprobación en dicha Junta, así como el informe de gestión, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Arbúcies, 16 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antoni Zamora Masnou.-60.358.