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Junta General Extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil Mojelux, Sociedad Anónima, para la celebración de Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Moratines, 3, planta 3.ª izquierda, el próximo día 26 de diciembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado de los ejercicios 2003 y 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único, durante dichos ejercicios. Tercero.-Disolución y liquidación de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Liquidador Único. Quinto.-Cuestiones varias. Sexto.-Delegación o apoderamientos que procedan para la debida eficacia de los acuerdos adaptados.

De acuerdo con lo preceptuado en la normativa en vigor, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía la documentación e informes correspondientes a los distintos puntos del orden del día de la presente convocatoria o solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de noviembre de 2005.-El Administrador único. Fdo. José Luis Jerez García.-60.405.