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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 7, el día 17 de enero de 2.006, a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias con el fin de recuperar el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto, disminuido a causa de las pérdidas acumuladas. Delegación de facultades en el Consejo de Administración. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la documentación justificativa de los acuerdos propuestos en el primer punto del Orden del día, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los Administradores.

De acuerdo con el artículo 18 de los estatutos sociales, se hace constar que el quórum de asistencia mínimo exigible será del 66,66 por cien de los derechos de voto del total del capital social. Todo accionista que tenga derecho de asistencia está facultado para hacerse representar por otra persona, sea o no accionista.

En Madrid, 28 de noviembre de 2005.-D. Emilio José de Palacios Caro, Consejero Secretario.-61.547.