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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil «Agraconsa Empresa Constructora, S.A.», de fecha 23 de noviembre del año dos mil cinco, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del día veintitrés de diciembre de 2005 y, si no concurriere el «quórum» legal necesario, en segunda convocatoria, a las trece horas del siguiente día veinticuatro de diciembre de 2005 en el domicilio social, sito en la calle Mariana Pineda, n.º 19, bajos, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de reducción del capital social para amortización de las acciones propias de la sociedad en autocartera, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Ampliación del capital social en la suma equivalente. Tercero.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, si fuere necesario. Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria, o, en su defecto, nombramiento de Accionistas Interventores del Acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, el derecho de los señores accionistas de la entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 212 del mismo texto legal, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zaragoza, 28 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Pérez Latorre.-61.925.