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Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila (Caja de Ahorros de Ávila), conforme disponen los artículos 20 y 21 de sus Estatutos, acordó convocar a los señores Consejeros generales de la Entidad a la reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el jueves, 22 de diciembre del presente año, en el salón de actos del «Palacio Los Serrano», sito en la plaza de Italia, núm. 1, obra social propia de la Caja de Ahorros de Ávila, a las 11,30 horas de la mañana, en primera convocatoria, y a las 12 horas del mediodía en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistencias para la determinación del «quórum» y subsiguiente constitución válida de la Asamblea. Dación de cuenta de cese o toma de posesión de Consejeros generales, en su caso. Segundo.-Dación de cuenta de la aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 16 de junio de 2005, llevada a cabo por sus correspondientes Interventores. Tercero.-Saludo e informe de la Presidencia. Cuarto.-Definición de las líneas generales del Plan de actuación de la Entidad y de los objetivos para el siguiente ejercicio 2006, para que pueda servir de base a la labor del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. Quinto.-Dación de cuenta del cumplimiento de acuerdo adoptado por la Asamblea sobre la emisión de Cédula Hipotecaria por importe de 250 millones de euros y solicitud de autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar nuevas emisiones de cualquier tipo de valores de renta fija (obligaciones subordinada, cédulas hipotecarias, bonos, pagarés, obligaciones, participaciones preferentes, etc., y, en general, cualesquiera otros títulos, valores, u otros activos financieros autorizados por la normativa vigente, a excepción de cuotas participativas) y delegación de facultades. Sexto.-a) Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos y Reglamento del Procedimiento Regulador de Designaciones y Elecciones de los Órganos de Gobierno de la Caja de Ahorros de Ávila, por adaptación y en cumplimiento del Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, y del Decreto 66/2005, de 22 de septiembre, por el que se desarrolla en materia de órganos de gobierno y de dirección el mencionado Texto Refundido. b) Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Cualesquiera otros asuntos de interés general que se sometan a la consideración de la Asamblea, por los órganos facultados al efecto, especialmente los surgidos desde la convocatoria de esta sesión. Octavo.-Designación de los dos Interventores del acta asamblearia con sus correspondientes suplentes.

Los señores Consejeros generales tienen a su disposición, 15 días antes de la celebración de la Asamblea, en la Secretaría General de la Entidad, las actas de las sesiones anteriores para su lectura, así como información suficiente relacionada con los temas a tratar.

Ávila, 17 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Feliciano Blázquez Sánchez. 60.683.