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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador solidario que suscribe convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Miranda de Ebro (Burgos), crtra. Madrid-Irún, n.º 45, el día 12 de enero de 2006, a las trece horas en primera convocatoria o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y lugar indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y aprobar, en su caso, los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta General. Segundo.-Disolución de la Sociedad ex artículo 260.1.1.º de la Ley de Sociedades Anónimas y apertura del período de liquidación. Bases de la liquidación. Tercero.-Cese de los Administradores Solidarios y nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Se informa a los accionistas de que se ha requerido la asistencia a la Junta General de Notario para que levante Acta de la misma ex artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Miranda de Ebro, 23 de noviembre de 2005.-El Administrador Solidario, D. Eloy López Díez.-61.141.