Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Plaça Gal.la Placídia, 1-3, 08006 Barcelona, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2005, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento de consejero efectuado por el Consejo de Administración el 20 de septiembre de 2005. Segundo.-Anulación de los acuerdos adoptados por las Juntas generales celebradas los días 30 de junio de 2004 y de 2005 relativos a la modificación estatutaria exigida por la creación y regulación del Comité de Auditoría. Tercero.-Transformación de la sociedad en SICAV, con cambio de la denominación social, designación de entidad depositaria, establecimiento del capital inicial con simultánea ampliación del capital con cargo a reservas mediante la emisión y puesta en circulación de doscientas mil nuevas acciones de igual valor nominal e iguales derechos que las actualmente existentes, fijación de un capital estatutario máximo, determinación de la política de inversiones, regulación del comité de auditoría. Cuarto.-Modificación o refundición de los estatutos sociales según el modelo normalizado para la transformación de la compañía en SICAV. Quinto.-Adopción de cuantos acuerdos sean precisos para la transformación de la compañía en SICAV y su inscripción en los registros correspondientes. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito a partir de la presente convocatoria, y podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes de los administradores sobre las mismas.

Barcelona, 23 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración Bruno Figueras Costa.-61.143.