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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta General, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en C/ Ramón Llull, n.º 21, bajo, 46023 Valencia, el día 28 de diciembre de 2005 a las 10 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 29 de diciembre, a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Anulación de los acuerdos adoptados en la Junta General ordinaria de 28 de junio de 2005. Segundo.-Censura de la gestión social y examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Fijación de la retribución al órgano de Administración para el ejercicio 2005. Quinto.-Informe a los señores socios de la decisión adoptada por el órgano de Administración de traslado del domicilio social. Sexto.-Separación y cese del Administrador único, don Rafael Encarnación Sala, y nombramiento de nuevo Administrador. Séptimo.-Ampliación del objeto social. Octavo.-Nombramiento de Auditor de cuentas anuales para el ejercicio 2005. Noveno.-Ejercicio de la acción social contra el Administrador único de la empresa. Décimo.-Ruegos y Preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Valencia, 23 de noviembre de 2005.-El Administrador único, Rafael Encarnación Sala.-60.786.